Tag: Lavado de dinero.
Exigen avances en caso de lavado de dinero.
Conmebol urge a la Fiscalía avances en caso de lavado
18/05 | El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para urgir la investigación contra el también ex titular de la entidad, hoy fallecido, Nicolás Leoz y el Banco Atlas, por supuesto lavado de dinero.
Petro monarquías y el deporte.
Lavado verde y deportivo al servicio del petrodólar
23/01 | El 'sportwashing' y el 'greenwashing' llevan practicándose años en Petro-monarquías que no respetan los derechos humanos, como Emiratos Árabes Unidos, Catar o Arabia Saudí, con la organización de eventos deportivos y citas climáticas.
Reglamento anti-lavado de activos
Paraguay aprueba histórico reglamento anti-lavado de activos y financiamiento de terrorismo para organizaciones sin fines de lucro
02/08 | Paraguay cuenta con el "Reglamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para las Organizaciones sin fines de lucro". La iniciativa surge tras más de dos años de trabajo colaborativo con más de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tanto de Asunción como de áreas rurales del país y Avina integrando el grupo impulsor.
